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吉他和弦-北京合众思壮科技股份有限公司二一九年第四次暂时股东大会决议布告

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议。

一、会议举行和到会状况

北京合众思壮科技股份有限公司于2019年6月11日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发表公司《举行二一九年第四次暂时股东大会告诉》等相关文件,会议举行的详细状况如下:

1、招集人:董事会

2、表决方法:现场记名投票、网络投票

3、现场会议举行时刻为:吉他和弦-北京合众思壮科技股份有限公司二一九年第四次暂时股东大会决议布告2019年6月26日(星期三)下午14:30(2)网络投票时刻为:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月26日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。经过深圳证券交易所互联链接网投票体系投票的详细时刻为2019年6月25日(星期二)下午15:00至2019年6月26日(星期三)下午15:00期间的恣意时刻。

4、现场会议举行地址:北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

5、主持人:董事侯红梅

6、参与本次股东大会的股东及股东授权托付代表人共9人,代表股份289,868,262股,占上市公司总股份的38.9002%。其间持股5%以吉他和弦-北京合众思壮科技股份有限公司二一九年第四次暂时股东大会决议布告下的中小股东6人,代表股份21,840股,占上市公司总股份的0.0029%。

详细状况如下:

(1)现场参与本次股东会议的股东及股东代理人3人(代表股东共3人), 代表股份289,846,422股,占上市公司总股份的38.8973%。

(2)经过网络投票的股东6人,代表股份21,840股,占上市公司总股份的0.0029%。

(3)本次会议没有股东托付独立董事进行投票的状况。

公司董事、监事、部分高档管理人员到会了本次会议,北京市中伦律师事务所彭林、李盖律师列席了本次会议。

本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、方案审议表决状况

本次会议以现场投票方法及网络投票方法审议经过了以下方案,详细表决成果如下:

方案1.00 关于对斗极导航科技有限公司供给担保的方案

总表决状况:

赞同289,853,162股,占到会会议一切股东所持股份的99.9948%;对立15,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0052%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同6,740股,占到会会议中小股东所持股份的30.8608%;对立15,100股,占到会会议中小股东所持股份的69.1392%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法令意见

北京市中伦律师事务彭林、李盖律师现场见证本次会议并出具了法令意见书,该所律师以为:本次股东大会的招集和吉他和弦-北京合众思壮科技股份有限公司二一九年第四次暂时股东大会决议布告举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序及表决成果等相关事宜契合相关法令、法规和公司章程的规则,公司本次股东大会决议合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法令意见书。

特此布告。

北京合众思壮科技股份有限公司

二一九年六月二十七日